Critica Sur » Sociedad » 23 sep 2016
Vinculan a Daniel Gallo con empresario allanado por lavado de dinero
Se trata de Carlos Tomeo, denunciado por lavado de dinero por la diputada Elisa Carrió. Se sospecha, además, que el empresario es testaferro del exjefe de gabinete Aníbal Fernández. La Justicia allanó su tabacalera Espert S.A.y mencionan al exvicegobernador Daniel Gallo como uno de sus socios.
Carlos Tomeo fue denunciado por lavado de dinero por la diputada oficialista Elisa Carrió, que sospecha que es además testaferro del exjefe de Gabinete K Aníbal Fernández.
En el allanamiento a su mansión del exclusivo country Abril le encontraron más de cuatro millones de pesos y veinte relojes de lujo.
Pero el empresario tabacalero además es investigado por la evasión de mil millones de pesos en la producción de cigarrillos.
La semana pasada el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena allanó y luego clausuró su empresa, Espert S.A., que produce los cigarrillos Melbourne.
La sospecha es que la compañía tercerizaba gran parte de la producción a fábricas clandestinas para evitar el pago de impuestos por la producción.
Como prueba, en uno de los talleres irregulares encontraron packaging de la empresa Espert S.A.
En esa causa por evasión el juez ya clausuró otras fábricas de producción de cigarrillos.
Tomeo es propietario de esta firma y tiene como socio a Daniel Gallo, exvicegobernador de Tierra del Fuego. En esa causa por evasión el juez ya clausuró otras fábricas de producción de cigarrillos.
En su denuncia, Elisa Carrió sospecha que, a través de inversiones en diferentes compañías, casas, propiedades, y construcciones, el empresario podría ser testaferro del exjefe de Gabinete K.
La mansión allanada tiene 23 habitaciones, 16 baños y piletas climatizadas. En la causa se investiga si el empresario es dueño de otras 18 propiedades.
Fuente: TN.com.ar.
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